Регионы
logo logo_white
inform
18+
Все регионы Санкт-Петербург Москва Красноярск Нижний Новгород Пермь Оренбург Архангельск Екатеринбург Новосибирск Омск Башкирия Кемерово Карелия Приморье Калининград Самара Казань Сочи Ростов-на-Дону Волгоград Саранск

Росфинмониторинг рассказал о новом способе незаконного обналичивания денег

Новую схему обналичивания денег, направленную на уход от контроля банков, раскрыли в России в 2020 году.
408 22 Марта 2021 6:47 Общество
Росфинмониторинг рассказал о новом способе незаконного обналичивания денег
Росфинмониторинг рассказал о новом способе незаконного обналичивания денег
Загрузка...

Согласно данным Росфинмониторинга, речь идет об начислении фиктивными компаниями налоговых платежей за реальные организации в обмен на наличные. Благодаря быстрому реагированию, банки оперативно настроили системы мониторинга для выявления таких операций, сообщают "Известия".

Большинство банков не стали обслуживать подозрительных клиентов и сообщили об этом в Росфинмониторинг. Так, в первом квартале 2021 года число подобных операций стало значительно ниже. По словам специалистов, за последние годы наблюдается снижение объемов процедур, связанных с незаконным обналичиванием денег.

Подпишитесь и получайте новости первыми
lenta
Новости партнеров
star
Новости партнеров
Наверхнаверх